Según el procurador, el país sí lucha contra lavado

Lista Negra del Gafi

El procurador Diego García dijo ayer que la "Lista negra" del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), a la que fue devuelto el país, no trae atado un paquete de sanciones o restricciones específicas.

Por eso afirmó que la situación del país no es la misma que la de otros como Vietnam, Yemen o Siria, que también son parte de la lista de no cooperantes

García que el GAFI cree que Ecuador está en un proceso de mejoramiento legislativo para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Ahora mismo se están debatiendo las reformas penales en la Asamblea que incluyen la propuesta para tipificar esos delitos

“El país requiere una ley que recoja los estándares internacionales contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo; pero eso ha tomado un tiempo que ya ha rebasado el plazo que dio el GAFI”, añadió.

En febrero pasado, el GAFI advirtió ya que no se había avanzado lo suficiente en cuanto al control del terrorismo y su financiamiento. Las disposiciones vigentes no cumplen con los estándares internacionales en esa materia, que se han modificado en los últimos 10 a 15 años, y con los cuales está de acuerdo, pues ha firmado acuerdos.

“El organismo puede poner a las naciones en la categoría que considere. Eso es lo que ha pasado en nuestro caso”, dijo García. (MP)