Las captadoras de dinero dejaron a más de 10 mil ecuatorianos perjudicados
En un fenómeno muy atractivo se ha convertido el sistema piramidal de captación de dinero tanto en Colombia como en el Ecuador. Tanto es así que a pesar de que varias compañías ilegales que captaban dinero y pagaban intereses desde el 50% hasta el 120% quebraron y se llevaron cerca de $8 millones de los clientes. Aunque todavía existe gran acogida por la ciudadanía, que ve en estas "entidades financieras" la oportunidad de hacer crecer su dinero rápidamente.
Se estima que en el departamento de Nariño (Colombia) operan al menos 15 captadoras ilegales.
Este es el caso de Interfeder y DRFE, que el 24 de septiembre fueron allanadas en Quito y Nueva Loja. Según la Fiscalía, en ese proceso fueron detenidas 28 personas, de las cuales cinco son colombianas. Además se incautaron $215 301 y 405 500 pesos colombianos ($185 mil) en Quito. En Nueva Loja también funcionaban sucursales y se decomisaron $76 111.
En Ipiales, DRFE sigue operando y es catalogada por los depositantes como la "pirámide" más "confiable". Un cliente quiteño de DRFE que prefirió el anonimato dijo a HOY no entender por qué las autoridades persiguen a empresas que ayudan a la gente. Por el cierre de varias "pirámides" hay más de 8 000 perjudicados en el país, y 2 000 más en Ipiales y Pasto. Gloria Sabando, superintendenta de Bancos (SB), aseguró que se alertó a la ciudadanía sobre la existencia en el país de sistema de estafa mediante captaciones ilegales de dinero.
El fiscal Washington Pesántez dijo que los altos intereses eran pagados a los depositantes porque la plata que manejaba Interfeder era producto del lavado de activos. Alfredo Vergara, ex superintendente de Bancos, sugirió que el fenómeno de la captación debería ser controlado por la SB. "De acuerdo al artículo 309 de la nueva Constitución, deben existir tres superintendencias de Bancos; una pública, otra privada para los bancos y una popular, encargada de erradicar estas entidades ilícitas", indicó.
Las investigaciones para determinar el número de perjudicados y la cantidad de dinero que se llevaron estas "financieras" continúan, aseguró Diego Zapater, director de la Unidad de Inteligencia Financiera. (CAT)
El funcionamiento...
'Pirámide' de dinero
Según la SB, la forma de funcionamiento de una "pirámide" está diseñada de tal forma que solo quien esté en la cima gana cada vez que se reúne el monto pactado. Pero el momento en que el aportante está por llegar a esa posición, el número de participantes necesarios llega a ser tan grande que es imposible continuar reclutando aportantes.
Modus operandi
El sistema utilizado por un presunto lavador o estafador es el siguiente, según la Fiscalía General del Estado: se crea una empresa fachada o se utiliza una empresa que ya existe y que funcionará por corto tiempo. Se alquilan varias oficinas para generar sensación de solvencia y se contratan agentes comerciales y se ofrece altas comisiones a clientes.
Hora GMT: 05/Octubre/2008 - 05:12
09/Noviembre/2008 a las 21:24
quiero saber cuando podemos cobrar los que invertimos 02 de octubre, y los del 18 de septiembre de 2008 en la sede de ipiales
23/Noviembre/2008 a las 13:41
Este es un negocio que el gobierno colombiano ha aprovechado, que lo intevinieron despues de muchos años de estar funcionando de un momento a otro por una rabieta del Señor Presidente por declaraciones que hizo David Murcia sobre sus hijos, que habian invertido en DMG y ahora para ocultar sobre un gobierno paramilitar, desplazasmientos y miles de indígenas llegaron a la capital de Colombia, después de una marcha de más de un mes, para reclamar la titularización de tierras, además de respeto a sus territorios y a sus costumbres, ya que el ministro de agricultura y el grupo antioqueño se quieren quedar con las tierras de los indidgenas.
Insolito el señor Presidente Uribe esta ofreciendo prestamos bancarios a los
afectados por DMG, lo que faltaba, sigue apoyando que los bancos para que cobren
intereses de usura, para el eso si es legal. es decir, dejar otros 370.000
familias sin vivienda. Esto era lo que habia detras de la intervención a DMG.
quiere seguir apoyando el sistema financiero colombiano que esta en manos de
unos pocos, ademas hay algo mas no han intervenido Forex plata electronica, en el mercado cambiario. Que hay detras de todo esto, por que unos si y otros no.
Esta es una dictadura, hace una leyes para beneficiar a unos y perjudicar a
otros.
Acuerdense el Señor Presidente se quedo en el cargo y nadie fue
capaz de sacarlo, el voto ilegal de Yidis automaticamente lo deja por fuera de
la reelección, entonces, es inconstitucional cualquier ley o decreto del Señor
Presidente.