La Comisión del Mercado de Valores de los Estados Unidos reveló ayer que el millonario tejano Robert Allen Stanford operó un fraude por $9 200 millones
WASHINGTON. La Comisión del Mercado de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de los Estados Unidos acusó al multimillonario tejano Robert Allen Stanford de operar un fraude por alrededor de $8 000 millones.
Ayer, la SEC hizo públicos los cargos, al tiempo que varios agentes de la Policía Federal se tomaron las oficinas de Stanford en Houston (Texas).
Stanford engañó a los inversores al venderles títulos a plazo fijo, también conocidos como certificados de depósito, con unas tasas de interés "improbables y no justificadas". Estos títulos contaban con el respaldo del Banco Internacional Stanford (SIB), que supuestamente emprendía una estrategia de "inversión excepcional". El banco habría obtenido beneficios de dos cifras sobre las inversiones durante 15 años, alega la SEC.
El juez estadounidense Reed O"Connor ordenó que se congelen los bienes de Stanford, así como del director financiero del SIB, James Davis, y de la directora de inversión del Grupo Financiero Stanford, Laura Pendergest-Holt. Y solicitó la repatriación de ese dinero a los Estados Unidos para garantizar la competencia de la justicia estadounidense en el caso.
Por otro lado, el SIB reivindicó en junio pasado los $8 000 millones en activos, así como una clientela "muy exclusiva".
El banco decía contar, además, con un equipo de más de 20 analistas para vigilar las operaciones y que estaba sujeto a las auditorías anuales de las autoridades de Antigua, lo que es falso, según la SEC.
Este caso de fraude es el más importante revelado en los EEUU desde el arresto, en diciembre pasado, del financista neoyorquino Bernard Madoff, acusado de haber montado un fraude piramidal (esquema Ponzi) por alrededor de $50 000 millones.
La entidad dijo también que no tenía ninguna inversión "directa o indirecta" en la trama de Madoff, cuando la realidad es que perdió alrededor de $400 000 con el financista.
Rose Romero, directora regional de la oficina de la agencia en Fort Worth (Texas), remarcó que el fraude "ha extendido sus tentáculos por todo el mundo".
La SEC reveló, además, un caso adicional. Se refiere a la venta por cerca de $1 200 millones de un fondo común de depósitos bautizado SAS (Stanford Allocation Strategy), lo que permitía falsificar sus desempeños del pasado y atraer de esta forma el suficiente capital para generar $25 millones en ingresos por tasas entre 2007 y 2008, según la SEC.
Con este dato, el fraude total del multimillonario tejano asciende a alrededor de $9 200 millones. (AFP-EFE)
Hora GMT: 18/Febrero/2009 - 05:07
18/Febrero/2009 a las 18:35
Y DONDE ESTABAN LAS ORGANIZACIONES DE CONTROL DE LOS EEUU? Y PENSAR QUE ESAS INSTITUCIONES SON LAS QUE EMITEN NORMAS DE CONTROL PARA TODO EL MUNDO. SIMPLEMENTE PARADÓJICO.
25/Febrero/2009 a las 20:49
De la lectura tomadas sobre el caso Stanford señala vinculaciones en internet relaciones con el Hijo y hermano del Vicepresidente de EEUU,tengo entendido segun laprensa que esta familia son Catolica Apostolica Romana es decir,possen relacion con la Opus Deis.
Lo que nos e menciona en ninguna informacion de internet a que logia capitalista pertenece Stanford,si es mazon o de la Opus Deis.
Sorprende la coincidencia que Stanford es de la tierra de Busch (Texas),por que salio a Luz ahora,¿¿¿que hay detraz de todo esto????,tambien la informacion de internet vuncula a Stanfor financiando cuota parte la campaña del propuesto Presidente Republicano y derrotado por Obama en las ultimas elecciones presidenciables.
Como tambien habla de 2 senadores Democratas
la gran pregunta del millon---Los controles de los diferentes Gobiernos involucrados sobre las finanzas de esta empresas en las bolsas de valores ,nunca detectaron las irregularidades que hoy se leen,donde fallaron,quienes estan detraz de esta montaña financiera,hacia donde quieren llegar,