Informe de Angostura, según la Funcionarios de la Fiscalía, sería la causa principal para que Ecuador haya sido incluido en la lista de países no cooperantes en el tema de terrorismo y lavado
Según fuentes de la Fiscalía, en los últimos dos años (2008-2009) se han obtenido cinco sentencias y hay 105 casos que se han investigado en el tema del lavado de activos en el país
Si se compara las cifras señaladas con las sentencias emitidas en países como Argentina (0), Chile (3), Uruguay (1) y Perú (0) que apoyaron el informe del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que cataloga a Ecuador "con deficiencias estratégicas en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo", se nota la diferencia, dicen fuentes que prefirieron la reserva de su identidad.
Los casos más sonados desde que se emitió la Ley de Lavado son: Torres Gemelas que es el primer caso judicializado en este tema.
También está el proceso por piramidación denominado Interfeder y el caso DMG, otro es el conocido como Gramínea. Está el caso por lavado que tiene relación una red de narcotráfico que era lideraba por Jéfferson Ostaiza, quien trabajaba con sus hermanos Édison y Miguel.
Leyes pendientes.- Por iniciativa de la Fiscalía y el apoyo de nueve entidades más se elaboró el proyecto de Ley de Extinción de Dominio que busca controlar dinero y bienes de origen ilícito. El proyecto fue entregado a la Asamblea Constituyente. El tema fue conocido después por la Asamblea Nacional.
En octubre de 2009 se realizó un taller para elaborar un proyecto de reforma a la Ley de Lavado de Activos que está en vigencia desde el 18 de octubre de 2005.
Las reformas fueron elaboradas con las entidades que conforman el Consejo de Lavado de Activos, los planteamientos principales son: primero crear un procedimiento penal especial para el trámite de los delitos sancionados con esta Ley.
Segundo, la inclusión del delito de financiamiento del terrorismo. Tercero, la creación de una Unidad para la administración temporal de bienes incautados bajo esa ley; y por último el agravamiento de las sanciones para reprimir los delitos contemplados en la Ley.
La Fiscalía considera que una de las causas para que el Ecuador haya sido incluido en la lista de los países no cooperantes es el informe de la Comisión de Angostura "donde se realizan afirmaciones sin ningún sustento técnico, jurídico, investigativo y se involucra al Ecuador en actos de colaboración con las FARC y otros grupos irregulares armados y se menciona el peligro de que en nuestro país surja una narco democracia". (MP)
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Audio:
-León Roldós habla sobre el informe del GAFI
Hora GMT: 01/Marzo/2010 - 05:07
