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Washington de líos con Daniel Glaser, funcionario estadounidense, visitó la Embajada de Ecuador para exponer preocupaciones
Tres meses fueron necesarios para que el Ministerio de Coordinación de la Política Económica responda a la consulta remitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, respecto a "la preocupación" en las autoridades del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sobre el Memorando de Entendimiento entre el Banco Central del Ecuador y el Bando de Desarrollo y Exportaciones de Irán (EDBI).
El 18 de mayo pasado, Jorge Orbe León, subsecretario de Relaciones Bilaterales, envió una nota a Karina Sáenz, gerenta del Banco Central, en la que narraba lo ocurrido 10 días antes en la sede de la Embajada del Ecuador en Washington.
Aquel día, Juan Carlos Castrillón, encargado de Negocios, recibió la visita de Daniel Glaser, secretario adjunto de la Dirección de Prevención de Financiamiento del Terrorismo y Crímenes Terroristas del Departamento del Tesoro de EEUU, quien expresó la "preocupación" que existiría en la Administración estadounidense por "una posible violación de las resoluciones de la ONU por el Ecuador", debido al citado Memorando de Entendimiento.
"El funcionario se mostró consternado por la posibilidad de que el Ecuador no tuviera presentes las resoluciones de Naciones Unidas sobre este tema y dijo que, sobre todo, deseaba prevenir posibles controversias de los países miembros de la ONU con el Ecuador, por lo que prefería tomar un contacto previo, sin que ello sea interpretado como una intromisión en las relaciones del Ecuador con otros países, sino en un espíritu constructivo deseaba exponer las razones de sus inquietudes", sostuvo Castrillón en un carta al subsecretario Orbe.
Y agregaba que Glaser dijo que los bancos iraníes, "al verse sin espacio, han optado por utilizar al EDBI para manejar transacciones ilícitas vinculadas a actividades de proliferación (de armas de destrucción masiva)".
Orbe, en su carta a Sáenz, dice que el funcionario de los EEUU entregó el boletín de Prensa del Departamento del Tesoro (ver nota inferior) "que hace un llamado a las instituciones financieras a nivel mundial para tomar las medidas pertinentes".
El 31 de agosto, Diego Borja, ministro coordinador de la Política Económica, remitió al canciller Fander Falconí el oficio 0739-DM-MCPE-2009, en el cual responde a esta inquietud. (SL)
UIF: habrá control a entidad
El ministro Diego Borja, como parte de su contestación a la Cancillería, remitió el 26 de agosto un oficio de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), en el que se recomienda al oficial de Cumplimiento y demás autoridades se implementen controles de prevención de lavado de activos en el Banco Central en cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Concretamente, se refiere a aquellas que buscan impedir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo: evaluar los controles instalados para impedir estos delitos, reunir información que permita comprender cabalmente la naturaleza de los negocios de la entidad y documentar las respectivas responsabilidades que hay en cada institución, entre otras medidas.
Dos medidas contra Irán
El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó dos resoluciones sobre Irán. La una es la 1803, emitida en 2008, que exhorta a los Estados "a que se mantengan vigilantes" de las actividades que las instituciones financieras de su territorio mantienen con todos los bancos domiciliados en Irán, en particular con el Banco Melli y el Saderat y sus sucursales para evitar que esas actividades contribuyan "a la realización de actividades nucleares".
La otra es la Resolución 1737, de 2006, en la que se plantea que los Estados deberán adoptar medidas para impedir que se proporcione a Irán cualquier tipo de asistencia técnica y financiera, inversiones, intermediación, etc., en relación con el suministro, venta, transferencia, fabricación o uso de artículos, materiales, bienes y tecnologías prohibidos.
EEUU alerta de "dinero ilícito"
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, amparado en la orden ejecutiva 13382, calificó al Banco de Desarrollo y Exportaciones de Irán (EDBI) como un banco que "promociona o intenta proporcionar servicios financieros al Ministerio de Defensa y de Logística de las Fuerzas Armadas de Irán (MODAFL)".
El anuncio se realizó desde Washington el 22 de octubre de 2008. En esa oportunidad, el subsecretario para terrorismo e inteligencia financiera, Stuart Levey, dijo: "Como respuesta a las sanciones internacionales y al rechazo de muchos bancos responsables de hacer negocios con bancos iraníes, Irán ha optado por utilizar instituciones menos prominentes, como el EDBI, para manejar sus transacciones ilícitas".
Agregó que la decisión puso en evidencia el papel que desempeña ese banco para ayudar a Irán a violar las sanciones impuestas por el Consejo de las Naciones Unidas por su programa de armas de destrucción masiva.
También se incluyó en la lista a otras tres entidades que son "propiedad del EDBI o controladas por este y que actúan o que presuntamente actúan, directa o indirectamente, en su nombre". Se trata de la Compañía de Corretaje de Valores del EDBI y la Casa de Cambio del EDBI, ambas con sede en Irán, y del Banco Internacional de Desarrollo, CA, ubicado en Caracas, Venezuela.
La orden 13382
Mediante esta orden ejecutiva se busca congelar los bienes de las instituciones que promueven la proliferación de armas de destrucción masiva y los de sus socios, y aislarlos de los sistemas financieros y comerciales de los Estados Unidos, según reseña la información que se encuentra en las páginas web sobre el tema.
A cargo de la ejecución de esta orden está la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro.
Con esta iniciativa también se prohíbe toda transacción entre las instituciones señaladas y cualquier ciudadano u organización estadounidense, y se congela cualquiera de los bienes que las instituciones señaladas tengan bajo la jurisdicción de los Estados Unidos. (SL)
