Captadora de recursos
La jueza segunda de lo Penal de Pichincha, Ángela Sarmiento, dictó auto de llamamiento a juicio contra cuatro personas (dos ciudadanos ecuatorianos y dos colombianos), por supuesto lavado de activos, en el caso que se lleva en contra de la empresa captadora de dinero Interfeder SA.
A los imputados, los colombianos Efraín Domínguez Domínguez, quien fungía como representante legal de Interfeder SA, y Carlos Suárez, así como a los ecuatorianos Estewar Domínguez Martínez y Santiago Domínguez Martínez, se les acusa de autores del delito de supuesto lavado de activos.
Según Sarmiento, hay "presunciones graves y fundadas sobre la existencia del delito y sobre la participación", de allí que se solicitó el auto de llamamiento a juicio, prohibiéndoles enajenar sus bienes y ordenando el embargo estos.
En septiembre del año pasado, la jueza legalizó la detención de más de una veintena de personas involucradas en la captación ilegal de dinero que habría afectado a cerca de 15 mil personas en un monto aproximado a los $50 millones, entre el 15 de abril y el 24 de septiembre de 2008, cuando operó en el país en oficinas instaladas en Quito y Lago Agrio.
Asimismo, la superintendenta de Bancos, Gloria Sabando, señaló entonces que Interfeder no contaba con licencia o permiso de operación expedido por la entidad que dirige.
En la providencia emitida ayer, Sarmiento dictó el auto de sobreseimiento provisional del proceso, definitivo para 20 de los imputados, a los que revocó las medidas cautelares en contra de sus bienes.
La jueza señaló que Carlos Suárez, en su calidad de prófugo, se le suspenderá la etapa de juicio, hasta que se presente. (ET)
Hora GMT: 14/Abril/2009 - 05:06
