Luego de recurrir a foros internacionales para transmitir su posición de rechazo, autoridades ecuatorianas enviaron en las últimas horas algunos mensajes en el sentido de una corrección de errores que habrían incidido en la inclusión del país en la lista de naciones con falencias en el control de lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
Esa inclusión fue decidida por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), entidad adscrita al G-20 (las 20 economías más importantes del planeta).
Una de las falencias detectadas para que se haya producido esa inclusión es la no entrega del cuarto informe en la reunión de diciembre pasado del organismo regional (Gafisud). El efecto de esa omisión fue reparado por el Consejo Nacional de Control de Lavado de Activos (Conclac), que el jueves pasado aceptó la renuncia del director de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Víctor Hugo Briones.
Ayer, el procurador Diego García admitió, en radio Democracia, que hubo una confusión en la entrega del cuarto informe, pues el encargado de enviar el documento remitió respuestas a consultas del Gafisud, más no el informe en sí. No obstante, dijo que el Gafisud también erró al procesar esas respuestas y darle forma de informe ante el GAFI.
Además, destacó el contexto político de estos tres años (proceso constitucional) por el que no se pudo tramitar leyes sobre terrorismo, que fue una observación del GAFI. García y Marx Carrasco, director del SRI ratificaron los esfuerzos realizados por el país en esta materia. (LB)
Hora GMT: 06/Marzo/2010 - 05:04
06/Marzo/2010 a las 13:49
Releyendo las innumerables declaraciones (y aclaraciones) del Procurador desde que se concretó la inclusión de nuestro país en la lista de GAFI lo unico que me queda claro es que se lava las manos, busca a quien hacer responsable(GAFI, Gafisud, UIF, conspiración internacional). Lo real es que reconoce que hubo reuniones previas en 2009, que en diciembre hay una sanción de GAFISUD por no presentar un informe que se exige por las debilidades encontradas (y el estuvo en la reunión y con la que hubo en esos días con la misión del GAFI) y la cosa culmina con la lista de febrero. Tuvo información y posibilidades de intercambio durante meses,no hizo nada, y después la culpa es de otros? Así vamos!!!