Guatemala
El titular de la Superintendencia de Bancos (SB) de Guatemala, Édgar Barquín, reveló que se sigue la pista a una banda internacional del crimen organizado que durante unos tres años ha usado el sistema bancario, financiero y comercial de ese país para lavar dinero.
Según una nota de la agencia Notimex, la red mafiosa estaría formada por unas 300 personas que realizaron transacciones ilegales por más de 300 millones de quetzales ($37,5 millones) en Guatemala y otras naciones como Colombia, Panamá, el Ecuador y la China.
El funcionario aseveró que el dinero blanqueado -producto del narcotráfico, tráfico de armas y de personas, y otros delitos- se dirige a operaciones bursátiles, inversión en empresas "de cartón" y hasta exportaciones.
Exhortó a formar un frente común contra el crimen organizado y enfrentar este tipo de ilícitos con acciones de los países que se emprendan de manera regional, en virtud de que el delito adquirió carácter transnacional.
BLANCO Y NEGRO reseñó ayer casos descubiertos en los últimos meses y años, que describen cómo las organizaciones criminales internacionales diversifican sus actividades. El caso del ecuatoriano Freddy Lala, que sobrevivió a una matanza de migrantes en México, se ajustaría a un posible reclutamiento forzado de mafias para fines de sicariato.
Hora GMT: 07/Septiembre/2010 - 05:06
07/Septiembre/2010 a las 07:25
CORREA SE HACE EL CIEGO CUANDO NO QUIERE VER , EL SORDO Y MUDO CUANDO LE CONVIENE
07/Septiembre/2010 a las 10:53
Que se solicite al funcionario guatemalteco, que de nombres de los lavadores de dinero, de los bancos y empresas ecuatorianas que lo permiten y se inicie acción judicial en contra de esos delincuentes, no es solo cuestión de lanzar lodo y esconder la mano. Como dirían ciertos investigadores "Hasta las últimas consecuencias" y ahí veremos a quién salpica tanta irregularidad del lavado de activos producto de narcotráfico, que curiosamente su principal mercado son los Estados Unidos.