Ministros de Finanzas del G-20 solicitaron que el Ecuador sea incluido en la lista de zona de alto riesgo por el lavado de dinero
Bajo el título, "Ecuador aparece como centro neurálgico para la delincuencia internacional", la agencia alemana de noticia DW publicó un amplio reportaje sobre el lavado de dinero, tráfico de personas y presencia de las FARC en el país.
La nota apareció en la dirección electrónica http://www.dw-world.de/dw/article/0,5201759,00.html, cuyo autor es James M. Dorsey y el editor Rob Mudge. Ahí se señala: "Ecuador se está convirtiendo en un foco para los grupos delictivos transnacionales, de acuerdo con funcionarios de los EEUU y Europa. Los narcotraficantes colombianos y mexicanos, así como los traficantes de personas de China y África utilizan al país como un centro de negocios. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), organismo intergubernamental que lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, espera en su reunión de este mes en Abu Dabi incluir al Ecuador en su lista de alto riesgo por pedido de los ministros de Finanzas del G-20".
La nota dice que la guerrilla de las FARC tiene una extensa red en el Ecuador, que incluye a "algunos de los colaboradores cercanos del presidente Correa, y que podría haber financiado parte de su campaña electoral de 2006".
Además, resaltó que buena parte de la investigación se basó en los 600 gigabytes de datos encontrados en las computadoras y discos duros que quedaron en el campamento de Raúl Reyes en el Ecuador, que fue bombardeado.
Según un reporte de International Assessment and Strategy Center, un centro de estudio con sede en Washington, la penetración de las FARC al Gobierno del Ecuador y al poder judicial, las débiles instituciones del país y las leyes contra el blanqueo de capitales -no hay legislación contra el financiamiento del terrorismo-, así como sus porosas fronteras con sus vecinos productores de drogas, han convertido al Ecuador en un lugar en donde las organizaciones delictivas transnacionales de América Latina, Rusia, la China, la India y el África pueden hacer negocios.
"El Ecuador (es) atractivo para una serie de organizaciones delictivas latinoamericanas, particularmente para las de lavado de dinero", dice el informe. Agrega que el país es "cada vez más atractiva para grupos criminales organizados rusos, tanto para las ventas de armas a las FARC y de lavado de dinero" y que "las tríadas chinas, particularmente las involucradas en el contrabando de seres humanos, han aumentado considerablemente su presencia en el Ecuador".
El reportaje agrega que el Grupo de Acción Financiera advirtió en 2007 que el Ecuador no había cumplido con 48 de sus 49 recomendaciones sobre lavado de dinero y financiación del terrorismo.
Los funcionarios dijeron que el levantamiento, en 2008, de los requisitos de visado para los nacionales de la mayoría de los países y la adopción en 2000 del dólar como moneda hace que sea fácil para las organizaciones criminales rusas, chinas, indias y africanas operar en el Ecuador.
Un estudio reciente de la Universidad San Francisco de Quito, continúa el reporte, llegó a la conclusión de que en el Ecuador se lava anualmente hasta $1 000 millones. Funcionarios estadounidenses dicen que la cifra podría ser considerablemente mayor.
Diplomáticos de EEUU acotaron que prácticamente todos los no inmigrantes latinos capturados antes de entrar en los Estados Unidos desde México y América Central han transitado por el Ecuador. "En su mayoría son africanos o del Asia Central, lo que plantea problemas de seguridad", dijo un diplomático, agregó el reporte.
Los vínculos con la banca iraní
En cuanto a los manejos financieros, señala que las denuncias de lavado de dinero en el Ecuador se agravan por los recientes acuerdos entre el Banco Central del Ecuador y las instituciones financieras iraníes, sujetas a sanciones por Naciones Unidas y los EEUU.
Los acuerdos permiten al Banco de Desarrollo de Exportaciones de Irán (EDBI) depositar $120 millones en el Banco Central para un fondo de promoción comercial. "Los funcionarios de EEUU resaltaron que el comercio entre el Ecuador e Irán nunca ha superado los $2,5 millones y ha descendido en los últimos años a $16 mil. El Departamento del Tesoro de EEUU impuso sanciones a EBDI un mes antes de que Ecuador firmará el acuerdo con esa entidad. Los acuerdos permiten el Banco Saderat, una filial de EBDI, abrir una sucursal en el Ecuador. Los analistas dicen que los acuerdos fueron en represalia por el presunto apoyo de EEUU al ataque colombiano en Ecuador en 2008. Los EEUU han negado que dieron apoyo para ese ataque".
Una fuente vinculada a la investigación financiera en el país reconoció que el EDBI está vetado, pero explicó que las sanciones dadas por la ONU se relacionan con sus vínculos con la financiación de la producción de armas nucleares. Además, dijo que nunca llegaron los recursos de Irán, por eso calificó de rumor a la acusación.
Hora GMT: 05/Febrero/2010 - 05:08
05/Febrero/2010 a las 07:05
Ecuador ahora es centro de algunos funcionarios públicos, con viejas fichas policiales...
Siendo así, ¿Cómo no va a florecer el crimen organizado?, por más que los bandidos del pasado (Con viejas fichas, con las que llegaron a ser "COMPROBADOS ASALTANTES A MANO ARMADA"), traten de justificar sus andanzas delincuenciales juveniles, con la cantaleta que "ERAN CON FINES IDEOLÓGICOS".
"CUANDO LOS QUE MANDAN PIERDEN LA VERGÜENZA, LOS QUE OBEDECEN PIERDEN EL RESPETO" (Desconozco quien lo dijo, pero lo escuché desde muy pequeño)
05/Febrero/2010 a las 08:41
Nada raro si tomamos en cuenta las debilidades de nuestro aparato legislativo, la inestabilidad política, el doble discurso del los defensores de las Farc, la violación pemanente y abuso de los empleados y acólitos de la fiscalía, la falta de leyes oportunas que nos protejan de criminales dueños de las calles y escuelas: chauvínes, larreas y todos los amparados bajo la delincuencia con discurso político. Es decir, somos un caldo de cultivo para legalizar a cualquier mafioso, porque nuestro sello de marca está reconocido en el mundo entero: corrupción.
Qué triste que se nos identifique de esta manera y que tanta prepotencia del presidente no sirva para defender los intereses nacionales sino los enfocados a cumplir su programa zurdo a toda costa, contra cualquier voluntad y entendimiento, mientras el mundo se nos cae.
Despierte correa y remedie lo que su inoperancia estatal ha conseguido, ya no más improvisados ministros y cancilleres. Se necesita lealtad conel país no con usted. Maneje su responsabilidad con inteligencia y propiciando el bien común, su gobierno de manos limpias y corazones ardientes no funciona.
¡¡¡¡Y si no es capaz, reconozca deje el puesto!!!!
05/Febrero/2010 a las 09:03
Que coincdidencia que estas graves difamaciones a la nación se publiciten justo a cinco días de la apoteosica marcha de protesta patrocinada por los grupos más cavernarios de la derecha nacional, que presiden honrosamente, el alcalde del cantón Guayaquil, y un off sider como es el señor Vera.
Estos comentarios planetarios, que dejan mal a nuestra sociedad, que no es así como se la pinta; son parte de la estrategia política de estos individuos, en su paranoia opositora.
Son infamias que no merecerian ninguna atención de nadie, pero que serán ampliamente divulgadas, por la "prensa independiente" nacional, la misma que ya sabemos como cubrió la invasión a la patria en Angostura, calificada tibiamente por el informe de la Comisión Huerta, pero que en puridad de verdad, fue una adhesión a la política uribista justificadora del acto de guerra no provocada por nuestra nación.
Fue dicha prensa ecuatoriana y sus epígonos simplemente traidores a la patria. Y ojo, en Colombia que tiene una prensa opositora, sin embarga ella toda se alineo en el caso justificando la acción invasora de sus fuerzas armadas, y apoyando la decisión política del pais presidente.
Seguir difundiendo falsedades con fundamento en los discos duros de Reyes, es simplemente una necedad. Ya se comprobó que todo fue un plan de Nariño, para justificar internacionalmente el asunto y un verdadero caballo de troya, puesto en la nación ecuatoriana. Las diferencias de partidos que no tienen principios de defender a la patria, hizo el resto.
Pero el virus desfinformativo esta inyectado y la muestra de ello la veremos en este mismo foro, con las expresiones canibalescas y viscerales que se atreverán, usando del derecho de expresión y prensa, muchos comentaristas que escribirán sin antes pensar, como varios hacen siempre, siempre.
05/Febrero/2010 a las 09:37
Y ahora que dirá el Presidente el sábado ? Estamos pasando tanta vergüenza internacional y localmente ( caso Solano ). No es posible que nos estemos llenando de tanta basura. Pobres pero honrados es lo que éramos hasta hace tres años. Ahora somos pobres ( que no es delito ), pillos, alcahuetes, lavadores de dinero, traficantes de drogas, de seres humanos, anti-ecológicos.......qué vergüenza siento por nuestros hijos el que estas generaciones no hayamos podido ser buenos ciudadanos para elegir bien a nuestros gobernantes. Se me cae la cara de la vergüenza porque soy una persona decente...... señor Solano, mil disculpas, apoyo su gesto y lo imito mil veces !!!
05/Febrero/2010 a las 09:53
Serìa de desear que Luis Portalanza viniera aunque sea de paseo al Ecuador, para que de paso observe en el aeropuerto los CIENTOS DE CUBANOS, CHINOS, COREANOS, IDIOS Y RUSOS llegan a este paraíso, libres de la obligación de obtener VISA o un Certificado de Antecedentes Personales. DEBEMOS PENSAR EN EL PAÍS Y NO EN IZQUIERDAS O DERECHAS.
05/Febrero/2010 a las 10:15
Al fin está dando resultados la revolución ciudadana!!!! Ya destacamos a nivel mundial en algo, aunque sea en el CRIMEN. Por supuesto siempre habrá el bobo ex-bolsillos limpios que diga que el grupo de los 20 países más ricos del mundo está preocupado en apoyar la marcha de Nebot. Es de los mismos que creen que el petróleo baja para perjudicar a Chavez (afirmado por Evo) o que los terremotos los provoca Estados Unidos (afirmado por Chávez). La verdad la vemos todos los días: la burla a la institucionalidad y a la legalidad, el continuo paso de indocumentados por las calles de Quito, y el desfile de nuevos ricos entre verdes y rosad@s.
En resumen, todo esto ya lo sabíamos los ecuatorianos y recién se enteran en el exterior. O nos hemos olvidado de quien dijo "no es delito ser amigo de las FARC".
05/Febrero/2010 a las 10:22
En la web aparece que en la segunda guerra mundial no murio ningún judio. La realidad es que fueron masacrados 6 millones de judios.
A quien creo, a la web o a los hechos.
El país es sinembargo beneficiario y tomado como base de expendio de drogas. Beneficiario porque aqui ocurre el famoso lavado. Todos han visto y escuchado noticias de las permanentes capturas de estupefacientes. Anualmente, toneladas.
Desestabilizadores del régimen como se ve, son nacionales e internacionales.
Finalmente quienes son los mayores consumidores de droga en el mundo, los norteamericanos. Alguien ahí ha pensado en defenestrarle por esta causa a Obama. Absolutamente nadie.
El presidente les resulto incomodo a los delincuentes y narcotraficantes.
05/Febrero/2010 a las 10:30
Aqui no hay coincidencias, como si la marcha de Nebot estuviera en las agendas de los paises G20. Aquí, segun algunos, todo lo que diga amo patrón está bien y lo que dicen los "otros" no tiene ningún valor. ¿Quien dijo que todas las personas tienen libre acceso al pais, Uribe o la constitucion revolucionaria? ¿ Quien mandó a Chauvin a Angostura, la CIA o el comandante Juan?. Por favor, se puede tener dudas de lo que dicen, pero las certezas vienen de lo que hacen.
05/Febrero/2010 a las 12:15
El tipico ataque a un gobierno que ha recobrado la soberania de su país, como no pueden derrotarlo en las urnas se dedican a atacar a traves de sus esbirros ,este cuento ya se viene repitindo desde alguno años y nunca han sido probados, sabemos que existe peridicos y periodista que se venden al mejor postor, lo mas triste es ver a forista, no se si ecuatorianos, no parecen, llevados por el odio resaltando la mentira solo por atacar al gobierno.
No he leido un articulo similar sobre colombia que es el principal productor de drogas, ni de EEUU que es al mayor lavador del narcotrafico.
05/Febrero/2010 a las 12:21
Muy bién como dice el sr Mesías, la revolucion ciudadana esta dando resultados:
1.- La de fronteras abiertas, ordenado por su majestad y aprobada por los alzamonos de la asamblea, consecuentemente entran y salen como Pedro en su casa cualquier delincuente y narcoguerrillero.
2.- la creación de la ley que ROBAR hasta $645.00, es solo una infraccíon, lo mismo que los traficantes llamados mulas pueden llevar hasta cierta cantidad y no es NARCOTRAFICO, es solo una infraccion, entonces los delincuentes y narcotraficantes gracias a la ley creada en la revolucion ciudadana ahora son parte de la activa de A. País.
Además, los angelitos como el parasito de chauvin, larrea y todos los colaboradores directos de correa con las farc donde estan, deberian estar en una carcel de alta seguridad, no que va esta gozando de todas las garantias que ofrece la revolucion ciudadana de que si eres guerrillero como los delincuentes de AVC, estas asegurado con cargos publicos en este gobierno.
De que invasion a nuestro territorio hablamos, seguimos con la misma cantaleta que ha repetido Correa, lo que se elimino fue una Hostaria de 5 estrellas con todas las comodidades en amgustura donde se hospedaba Reyes, el jefe del grupo mas sanguinario, narcotraficante y gerrillero de las farc, incluso a donde la asambleista de A.PAIS M.A.Calle organizaba TOURS para conocer a semejante samguinario.
Lamentablemente a la prensa internacional no se la pude callar, entonces nuetro país en vez de ser reconocido por su belleza natural, turismo, sea reconocido como centro de trafico de drogas y de humanos, delincuencia orgamizada.
Pero como vemos ya saldran ha hechar la culpa a los gobiernos anteriores, a la prensa corrupta, a los yanquis, solo los mediocres buscar justificar en otros sus torpezas.
05/Febrero/2010 a las 12:28
Ya se sabe desde hace un buen rato toda la información dicha en esta nota, ahora llega la negación al extremo absurdo del gobierno y quedamos en las mismas o perores manos que algún ser humano quiera o pueda acceder, en un país con justicia dedocrática, miope y mal enseñada, con un grupo de fiscales que en vez de defender al ciudadano se dedica a protejer sus prevendas via servicio a su jefazo, una administración publica avida de dinero no importando de donde venga, etc. Que podemos esperar los Ecuatorianos??. La dolarización se la mantendrá para facilitar el libre transito del dinero bien o mal habido, eso es seguro y un gobierno que ni siquiera se sonroja, cara de tuco y cinico. Vamos a una encrucijada de terror y abuso que ni la robolución ciudadana y asalto país podrá detener, Mexico, Colombia y centroamérica parecerán amebas comparado con Ecuador.
05/Febrero/2010 a las 13:11
Me extraña que el periodico Hoy haga constar sólo lo que se refiere a que Ecuador es centro de crímen organizado y no haga constar que también la prensa Alemana dice que el Presidente Correa utiliza "publicidad humillante en contra de sus detractores" igual que lo hace el Presidente de Venuezuela y de Bolivia y
05/Febrero/2010 a las 13:19
Además de que a Ecuador se le conoce como centro de crimen organizado, al señor Presidente Correa lo conocen como el Presidente que utiliza publicidad humillante en contra de sus detractores, al igual que sus amigos de Venenzuela y Bolivia, lo único que saben hacer es criminalizar a la oposición. Ya se pueden imaginar en qué concepto nos tienen a los Ecuatorianos en otros países, es decir sin credibilidad alguna. Nunca me ha gustado la política, simplemente soy una simple ciudadana de apie.
05/Febrero/2010 a las 14:22
La hipocresia y rasgadura de vestiduras de los Ministros de Finanzas del G-20 borda en lo inaceptable. Por que sera que el International Assessment and Strategy Center no hace un reporte sobre el comunmente desconocido Banco Briggs, si su proposito es enfocarse en el lavado de dinero con fines terroristas?
Para mis compatriotas sensibles que se sientan afectados etica y moralmente por el contenido de la noticia, mi recomendacion es que salgan a caminar por el parque y respiren aire puro. No es el fin del mundo. Y no hay necesidad de sentir miedo ni verguenza.
Por aca nos tienen con los pelos de punta todo el tiempo. Esa es una de sus estrategias.
05/Febrero/2010 a las 19:55
Qué teoría mas fascinante la que exhiben los señores que escriben a favor del gobierno, resulta que la DW, respetado medio de comunicación alemán envió a uno de sus periodistas a ponerse de acuerdo con Nebot para que el artículo salga antes de la marcha. No les parece ridículo el argumento, mejor abran los ojos a la realidad y reconozcan el fiasco que representan las politicas de este gobierno. Pero una cosa es la ineficiencia y otra la apertura del país a la mafia internacional. Eso si es traición a la patria y merece que la máxima autoridad deje el cargo porque nos está llenando de vergüenza.
05/Febrero/2010 a las 20:25
Lo publicado por el periodico norte americano es en base a hechos reales ocurridos en el gobierno del Sr.Correa ,no hay pero ciego del que no quiere ver solo el hecho de que la banda terrorista FARC de colombia financio la campaña de correa es mas que suficiente para poder afirmar que Ecuador es la residencia oficial del narcotrafico ,es lamentable pero es real y es una verdad
21/Abril/2010 a las 11:44
que el Ecuador es un centro de crimen organizado ea una estupidez que cae por su peso,por que aqui no hay guerrilla,ni paramilitares, ni guerras,el pais es un pais de lucha,pero contra la desigualdad,somos un pais que quiere salir adelante pero trabajando,entonces estos comentarios hacen despertar las pasiones de derecha,de izquierda y los del centro,pero para todos loe que han tenido la oportunidad de gobernar,han despediciado la oportunidad de dar,un trabajo digno para todos si no un grupito de personas sus acolitos y ya,eso no es hacer patria,y ahora nos vienen con el cuento que somos el centro,vayan a defender a colombia que ese es,el verdadero centro y a tantos banqueros corruptos que han salido corriendo de su propio pais,junto con politicos que han hecho fortuna con la desdicha de sus pueblos adelante por la lucha contra el crimen organizado con trabajo y lucha