El "juicio final"" del matrimonio Peñafiel-Minton se libra EEUU
Según la 5.ª Sala de la Corte Superior de Quito, en el proceso de divorcio se forjaron documentos y se falsificó la firma de la esposa Peñafiel-Minton se libra en EEUU
El pasado 25 de julio, la Corte del condado de Harris, en el estado de Texas (EEUU), inició el juicio final de divorcio del ex presidente del Banco de Préstamos (BP), Alejandro Peñafiel y Lisa Ann Minton.
También se cumplirá la división de los bienes de la sociedad conyugal, pues en el estado de Texas el divorcio y la disolución de la sociedad se deciden dentro de la misma causa.
Para la Corte de Harris no es válida la sentencia de divorcio dictada en 1998 por el juez noveno de lo Civil de Pichincha, Alberto Palacios, del matrimonio Peñafiel-Minton celebrado en Houston (Texas), el 19 de diciembre de 1981 e inscrito en el Registro Civil de Quito el 3 de enero de 1996.
Esta sentencia fue anulada en 2003 por la quinta Sala de la Corte Superior de Quito, entre otras cosas, por falta de jurisdicción del juez inferior en vista de que el matrimonio se había celebrado en otro país. Asimismo, la Sala sostuvo que hubo irregularidades en el proceso, como forjamiento de documentos, y falsificación de la firma de Minton en la disolución de la sociedad conyugal y en la inscripción del matrimonio en el Ecuador.
La providencia de los ministros Alfonso Loayza, Alejandro Ponce Martínez y Fernando Gándara señala que pudieron haber existido propósitos escondidos para aprobar la división de las propiedades, violando los eventuales derechos de la esposa, mediante una firma que no era suya, en el acuerdo de propiedad común que fue parte de la disolución de los bienes... .
También detectaron otras posibles falsificaciones de la firma de Minton en transacciones de propiedades sin seguir las solemnidades para matrimonios celebrados en el extranjero.
Peñafiel no quedó conforme con la sentencia y presentó un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el mismo que fue aceptado en 2004 por la primera sala de lo Civil y Mercantil.
Esto dio lugar a que la Corte de Harris aceptara el pedido de Peñafiel de desechar la demanda presentada por Minton en esa época, pero no impidió el derecho de las partes a presentar una nueva demanda de divorcio.
Entonces, la esposa se acogió a ese derecho y presentó una nueva demanda. Esta vez, la Corte acogió sus argumentos e inició el juicio.
Así, hace 11 días la Corte de Harris envió un exhorto a la Corte Superior de Quito a fin de recolectar documentación de diferentes instituciones para establecer un inventario de bienes de la sociedad conyugal.
Según documentos de los abogados de Minton, el matrimonio tendría 314 bienes entre edificios, departamentos, haciendas, terrenos, plantaciones agrícolas, concesionarias de automóviles, navieras, empresas petroleras en EEUU, Rusia, Brasil, Argentina. El avalúo de todo es $2 732 934 346. (AA/VG)
Piden informes sobre todos los bienes *
Entran los activos incautados, las daciones en pago, los valores, los testaferros...
El pedido de la Corte de Harris se fundamenta en el artículo n.° 182 de la Ley Orgánica de la Función Judicial. Esta determina que los exhortos remitidos por un juez de un país extranjero deben ser atendidos por los jueces ecuatorianos, de acuerdo con los principios legales internacionales.
Así, la Corte deberá pedir información a la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) sobre los bienes, acciones y cualquier otro activo incautados o entregado en dación de pago o en garantía por Alejandro Peñafiel, y por los bancos de Préstamos del Ecuador, de Panamá y de las Islas Cayman.
La Superintendencia de Compañías deberá informar sobre todas las empresas en las que Peñafiel, Lisa Minton o cualquier otro agente que actúe en su nombre (testaferros) aparezca como socio, propietario o accionista.
La Súper de Compañías tendrá que dar cuenta sobre las fechas de constitución de las 314 compañías que constan en el listado enviado por Minton, con los balances actualizados, valores, gerentes, administradores, representantes legales, transferencias de acciones y propietarios. También hay pedidos para el Banco Central, la Dirección Nacional de Tránsito, Migración, Interpol, Policía Judicial, Rehabilitación Social, registradores de la propiedad, registradores mercantiles, Petroecuador, la Armada, Flopec y los gerentes de varios bancos ecuatorianos. (AA/VG)
Ex banquero se casa por poder en prisión canaria
Cuando se cumplía la extradición desde Beirut, obtuvo asilo de Francia; luego lo pidió a España, que se lo negó
El 18 de enero de 2001, Alejandro Peñafiel se casó por poderes con la española Alicia Díaz, mientras se hallaba en la cárcel de Las Palmas de Gran Canaria a la espera de desenlace de su extradición.
La primera mujer de Peñafiel, Lisa Ann Minton, lo acusó de bigamia por haber contraído matrimonio sin haber concluido sus trámites de divorcio. Los abogados del ex propietario del Banco de Préstamos alegaron que era divorciado por la sentencia dictada en junio de 1998 por el juez noveno de lo Civil de Pichincha.
En octubre de 2000, Peñafiel era extraditado desde Beirut (Líbano) a Quito, pero en el trayecto pidió asilo temporal a Francia, de allí fue detenido a España, donde pidió asilo político. Luego de que se lo negaran llegó al Ecuador. (AA)
La principal empresa vinculada, con negocios en dos continentes
El ex propietario del Banco de Préstamos pasa entre España, Argentina, Rusia y el Ecuador, según declaró en octubre de 2007
El ex propietario del Banco de Préstamos, Alejandro Peñafiel, pasa entre España, Rusia, Argentina y Ecuador, según dijo a este suplemento en octubre pasado. En esos países están asentados los negocios petroleros de Tripetrol, la principal empresa vinculada a la institución bancaria.
El 10 de febrero de este año, el Nuevo Diario, de Salta, Argentina, publicó sobre una posible inversión de Tripetrol, en asociación con otra empresa, por $7 millones de pesos ($2,33 millones) en un área hidrocarburífera de esa provincia.
En la foto aparece Alejandro Peñafiel con el ministro de Desarrollo Económico de ese país, Julio César Loutaif, y otros funcionarios.
La web de la empresa menciona contratos de participación con Petroecuador, en los bloques n.° 1 y 28. El primero está ubicado en la provincia de Santa Elena, con 4 000 kilómetros cuadrados de superficie; el otro, en la zona nororiental del país, tiene 198 400 hectáreas.
En el caso del bloque 28, Petroecuador declaró la caducidad del contrato porque la empresa no sustituyó la garantía de cobro inmediato que tenía en el Banco de Préstamos.
Para continuar la concesión, Peñafiel interpuso acciones judiciales y llegó a un acuerdo con Repsol (socio estratégico). El entonces diputado del PSC, José Javier Varas, calificó a la operación de perversa triangulación por supuestos incumplimientos legales.
En el bloque 1 también hubo problemas. En 2001, la empresa Est Asia Gas puso un juicio en Houston en contra de Peñafiel, Tripetrol Holdings y Tripetrol Exploration, por fraude, falsificación y estafa ($24,7 millones), por la venta del 50% de ese bloque pese a no tener las reservas necesarias.
En Rusia, la empresa tiene concesiones en los campos Gary y Turka. El primero tiene un total de 5 223 hectáreas y 2 100 barriles diarios de producción; el campo Turka tiene 1 100 hectáreas.
Para operar en ese país, Tripetrol, a través de su filial Totisa, constituyó con Permneft (actualmente Lukoil) la empresa mixta Permtotinef, con una participación del 50%.
Asimismo, en Salta, Argentina, Tripetrol tiene una concesión de 1 223 kilómetros cuadrados en el área de Puesto Guardián, que comprende cinco pozos petrolíferos. Allí opera bajo el nombre de Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por Tripetrol, con el 60% de participación y Netherfield con el 40%. (AA/VG)
Autoridades han protegido los intereses de Peñafiel
Ex director de la filial del BP en Nicaragua, apareció como acreedor por cesión de acciones de Tsáchila Power
En octubre de 2007, Peñafiel dijo a BLANCO Y NEGRO que él y varios familiares únicamente son empleados de Tripetrol y aseguró que la empresa pertenece a la compañía británica Centauro.
Otra empresa que aparece vinculada al Banco de Préstamos es China Petroleum (el accionista es Tripetrol), creada en 1998 y domiciliada en Quito, según certificados de la Superintendencia de Compañías y otro de integración de capital por 50 millones de sucres.
A mediados de 2003, el grupo Peñafiel presentó a la AGD una propuesta de acuerdo para el cruce de acreencias y cartera. Allí aparecía como acreedor del Banco de Préstamos ($26,7 millones) el ciudadano nicaragüense, Emilio Canales, por una transferencia de acciones de la empresa Tsáchila Power al grupo Fininvest-Austrobank.
Canales fue miembro del Directorio del Banco de Préstamos, filial Managua, según certificó en septiembre de 2005 la Superintendencia de Bancos de Nicaragua.
Según una denuncia presentada en la Fiscalía por un apoderado de Canales, la AGD habría registrado la acreencia a nombre de Alejandro Peñafiel con el afán de perjudicarlo.
Para este reportaje, enviamos al ex banquero un correo electrónico con varias preguntas. No recibimos respuesta.
Distinta fue la actitud de Lisa Ann Minton, quien no tuvo reparos en señalar que varias autoridades de la AGD, del Banco Central, superintendencias y otras instituciones han protegido durante todo este tiempo los intereses de Peñafiel.
En relación a su lista de 314 bienes (presentada en la Corte) indicó que sus abogados se han dedicado los últimos 10 años a encontrar los bienes que Peñafiel posee en diferentes lugares del mundo, muchos han permanecido ocultos, a nombre de testaferros. (AA/VG)
Lo condenan y liberan, al mismo tiempo
Peñafiel salió en libertad el 5 de julio de 2004, tras permanecer detenido en el ex Penal García Moreno desde el 9 de marzo de 2001. Ese día, a las 11:00, la Primera Sala de lo Penal de la CSJ lo condenó a ocho años de cárcel por peculado; a la misma hora el presidente del Tribunal II de lo Penal de Pichincha ordenó su excarcelación. (AA/VG)
El hueco patrimonial es de -$328 743 582
Peritajes señalarían que hay 85 bienes vinculados, por un valor total de $8,9 millones
Por resolución de la Junta Bancaria, el Banco de Préstamos (BP) entró en liquidación forzosa el pasado 6 de junio.
Según el ex administrador temporal, Mario Albornoz, ese mes el hueco patrimonial se ubicó en -$328 743 582. La cifra negativa es el resultado de ajustes que se cargaron en contrapartida al patrimonio del banco, desde que entró en saneamiento.
Asimismo, las acreencias por pagar (primarias, secundarias y de comercio exterior) suman alrededor de $76 300 000. Los clientes son cinco bancos cerrados, algunos abiertos, y la Corporación Financiera Nacional (CFN). Albornoz añade que hay un total de 483 partidas, divididas en 441 primarias, 24 secundarias, 17 instituciones financieras (incluida la CFN) y un banco extranjero.
Sobre los bienes de los ex accionistas del Banco de Préstamos, dice que la Súper de Bancos elaboró un listado con bienes del país y del extranjero. También anota que la Súper de Bancos identificó 85 bienes vinculados al BP, en el Ecuador y en el extranjero, incluidos los fideicomisos. Todo por un valor estimado de $8 950 000, de acuerdo a los evaluadores, dice.
En cambio, los abogados de Lisa Ann Minton identificaron 314 bienes, con un avalúo estimado de $2 732 934 346. Ella aclara que no todos están vinculados al Banco de Préstamos.
El edificio Torre Azul pasó a Flopec por remate, pero allí funcionan las oficinas de Tripetrol Gas
Sobre los bienes incautados por la AGD, el ex administrador dice conocer que ese es el estado actual de la hacienda El Rosario, de 150 hectáreas, ubicada en Tambillo (sur de Quito). El lugar tiene guardias pagados por la AGD pero lo habitan familiares de Alejandro Peñafiel.
Sobre la situación de Tripetrol, manifiesta que el 50% está embargado en la participación y explotación del bloque 1, ubicado en Santa Elena.
Sobre las empresas coactivadas, BLANCO Y NEGRO conoce que la AGD retiró sin justificación al administrador y al depositario de Tripetrol Gas (deudora morosa y vinculada al BP). Lo mismo habría ocurrido con la firma ERCA.
Otra empresa coactivada, Solona, dedicada a la comercialización de combustible y propietaria de la hacienda Santa Isabel (82 hectáreas), no tiene prohibición de enajenar, por un error en el Registro Mercantil del cantón Mejía.
A su vez, la firma Petromat está coactivada y con depositario judicial, no obstante, sus equipos habrían sido utilizados por otras empresas del grupo Peñafiel. La AGD tampoco ha embargado y rematado un departamento del edificio Bello Horizonte de Quito, donde antes funcionaba Tripetrol. (VG/AA)
PUNTO DE VISTA
¿Intereses protegidos?
El juicio que mantiene Alejandro Peñafiel para divorciarse de Lisa Ann Minton en los Estados Unidos es solo uno más de las cerca de 14 causas que ha afrontado el ex presidente del Banco de Préstamos (BP) desde que se cerró la entidad bancaria, en 1998. Ya purgó una condena y en el resto, la justicia jugó a su favor.
Pero ahora, el juicio que mantiene con Minton -en cuyo proceso se denunció que se forjaron documentos y se falsificó la firma de la esposa- puede tener otra magnitud, más allá de un tema de repartición de bienes.
Dentro del proceso está pendiente el pedido de la Corte de Harris, en los EEUU, amparado en los principios legales internacionales, de que la AGD entregue información sobre los bienes, acciones y cualquier otro activo incautados o entregados en dación de pago o en garantía por Alejandro Peñafiel, y por los bancos de Préstamos del Ecuador, de Panamá y de las Islas Caymán. Además, la "Super" de Compañías tendrá que dar cuenta sobre las fechas de constitución de las 314 empresas que constan en el listado enviado por Minton, con los balances actualizados, valores, gerentes, administradores, representantes legales, transferencias de acciones y propietarios. La "Super" de Bancos, no obstante, identificó 85 bienes vinculados al Banco de Préstamos. Todo por un valor estimado de $8 950 000. Esa diferencia es justificada por Minton asegurando que no todas las empresas están vinculadas al banco.
Esto deberá ser aclarado dentro del proceso, que a medida que avance puede sacar muchas cosas a la luz, en especial, determinar las empresas realcionadas con el Banco de Préstamos. Podrán verse también los alcances de una denuncia recurrente contra Peñafiel, de que autoridades de la AGD, Banco Central, superintendencias y otras instituciones han protegido, durante todo este tiempo, sus intereses. (PBM)(Blanco y Negro)
Hora GMT: 04/Agosto/2008 - 05:00 Fuente: Diario HOY Ciudad Quito
