WASHINGTON. Las autoridades estadounidenses de regulación bursátil y del sector financiero fueron alertadas desde el año 2003 sobre las actividades fraudulentas del millonario Robert Allen Stanford, acusado de realizar una estafa por al menos $9200 millones.
Según información publicada por el diario estadounidense Financial Times, la ex empleada del Stanford Financial Group Leyla Basagoitia había informado en octubre de 2003 a los órganos de regulación sobre el fraude piramidal, elaborado por la compañía.
En conflicto con su empresa, Basagoitia declaró a la autoridad de regulación del sector financiero (NASD, transformada en la FINRA en 2007) que sospechaba que su empleador (Stanford) había "montado un sistema del tipo Ponzi", por el cual los intereses desembolsados a sus clientes eran pagados con los aportes de nuevos inversores, según documentos consultados por el rotativo. El grupo Stanford desmintió ante la NASD las denuncias de su empleada y la investigación no prosperó.
La mujer también habría alertado sobre el particular a la SEC, la autoridad bursátil estadounidense, en esa misma época. Sin embargo, la SEC, consultada por el diario, se rehusó comentar esa información, pero precisó que comenzó a investigar a Stanford en la primavera de 2005.
El caso Stanford es el más importante revelado en los EEUU desde el arresto en diciembre pasado del financista Bernard Madoff, acusado de montar una estafa que alcanza los $50 000 millones. (AFP)
Hora GMT: 28/Febrero/2009 - 05:04
