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Los fondos primero van a una empresa estadounidense y de ahí los mandarían a
Suiza
La Superintendencia de Bancos pidió información a la Comisión de
Valores de Panamá sobre las operaciones financieras
El superintendente de Compañías subrogante, Gonzalo Merlo, advirtió
sobre la operación de las empresas Finanzas Forex y Tradexsuisse, sin estar autorizadas
en esa institución ni inscritas en el Registro del Mercado de Valores.
“Estas compañías aparecen como intermediarias entre el público y el mercado Forex,
sin estar autorizadas para llevar a cabo negocios de intermediación de valores en o desde
el Ecuador”, alertó el funcionario mediante un comunicado.
También destacó que la Ley de Mercado de Valores determina que las
Administradoras de Fondos y Fideicomisos son las únicas entidades que pueden recibir
recursos de inversionistas para colocarlos en los fondos de inversión que administran.
“Además es importante destacar que las inversiones en el mercado Forex no se
encuentran contempladas en la Ley de Mercado de Valores”, señaló.
Asimismo, tras confirmar que las empresas tampoco se hallan registradas en la
Superintendencia de Bancos, su titular, Gloria Sabando, pidió información a la Comisión
de Valores de Panamá. Ese organismo indicó que los fondos de los inversionistas de
Evolution Market Group (Finanzas Forex) primero se envían a la compañía estadounidense
Crowne Gold, la cual centraliza todas las entradas de dinero, y que una vez por semana se
lo manda desde allí a una cuenta abierta en el supuesto broker suizo Dukascopy.
Además, en la comunicación de Sabando se determina que en el caso de la
operación de Evolution Market Group, “se puede deducir que si bien no existe una
captación directa de las transferencias por parte de la compañía Crowne Gold, sí se
induce al envío de dinero para realizar inversiones en el denominado mercado Forex por
parte de empresas no autorizadas para tal efecto”.
Para esta semana está previsto que la Súper de Bancos envíe toda la
documentación sobre el caso a la Fiscalía General del Estado, a fin de que realice las
investigaciones preprocesales y procesales penales sobre las operaciones de las
compañías Finanzas Forex y Tradexsuisse.
Esto, porque en la Superintendencia de Bancos hay la presunción de que existen
infracciones a la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. (VG/SR)
Empresa constituida en Suiza capta inversionistas
Una mujer que trabajaba en una administradora de fondos de Santo Domingo se
dedicaba a dar asesoría
Tradexsuisse fue constituida en Suiza y también ofrece inversiones a través de Internet
hacia el fondo denominado Finanzas Forex.
En marzo pasado, funcionarios de la Súper de Bancos ubicaron en Santo Domingo de
los Colorados a una señora que tenía un local en el edificio María Piedad, en el centro
de la ciudad, que se dedicaba a asesorar a inversionistas, y fue relacionada con las
empresas Finanzas Forex y Tradexsuisse, pese a que se desempeñaba como ejecutiva de AFP
Génesis.
Al conocer el hecho, esa empresa terminó la relación laboral con la mujer.
(VG/SR)
PUNTO DE VISTA
La seducción del dinero fácil
A dos meses de cumplirse tres años de la estafa a 40 mil personas que invirtieron en la
banca paralela del notario de Machala José Cabrera, 10 mil ecuatorianos parecen tener una
memoria frágil.
Ellos se han olvidado de este amargo capítulo y se han arriesgado a invertir alrededor de
4 millones de euros en Finanzas Forex, una empresa que no tiene registros ni control en el
Ecuador y que se ha constituido en Panamá, un "paraíso fiscal" donde ya se
emitió una alerta por presunto fraude.
Según el representante de este lucrativo negocio en el Ecuador, estos miles de
ecuatorianos saben que "en caso de haber pérdida esta debe ser asumida por el
inversionista" , es decir no tienen a quién reclamar su dinero que por el momento
les está dando ganancias de entre el 6% y el 25% de una manera tan fácil y rápida como
ingresar a un portal web y dar varios click.
Pero no solo a los "inversionistas" les ha faltado ser cautos. Las
autoridades de control del Ecuador no han logrado intervenir a tiempo para evitar que los
ecuatorianos "inviertan" su dinero en este negocio electrónico. Desde 2007
Finanzas Forex ha usado el "boca a boca" para captar a su clientela pero recién
la Superintendencia de Bancos está pidiendo a la Fiscalía General del Estado que inicie
una investigación.
Parece que a las autoridades también se les olvidó como el notario Cabrera formó
su banco clandestino que funcionó durante 12 años y que ninguna autoridad lo descubrió
o lo quiso descubrir, pese a que entre sus clientes estaban un ex presidente de la Corte
de Justicia de Machala, un alcalde de Machala, un ex jefe del Comando Conjunto de las
Fuerzas Armadas, políticos reconocidos y más de 3 800 policías y militares.
Ojalá y no sea tarde para evitar un atraco a estos ecuatorianos que se vieron
seducidos por el dinero fácil. (MEC)
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